Cúp C1

Cán bộ thuế trợ giúp đường dây chuyển trái phép hàng nghìn tỷ ra nước ngoài_ty lệ 88

字号+作者:Fabet来源:Cúp C12025-01-12 15:39:37我要评论(0)

Tin thể thao 24H Cán bộ thuế trợ giúp đường dây chuyển trái phép hàng nghìn tỷ ra nước ngoài_ty lệ 88

Dự kiến phiên xét xử diễn ra từ 6/6 -10/7,ánbộthuếtrợgiúpđườngdâychuyểntráiphéphàngnghìntỷranướcngoàty lệ 88 do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Có 67 bị cáo bị đưa ra xét xửvề các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất hàng giả”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đặc biệt, hành vi phạm tội của các bị cáo được sự tiếp tay của bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) cùng các thuộc cấp của bị cáo Hạnh và các cán bộ hải quan.

Theo truy tố, từ năm 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng (hiện đang bỏ trốn) đã chỉ đạo việc thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện hành vi phạm tội. Tại Việt Nam, Dũng dùng CMND của người khác hoặc CMND giả để lập công ty. 

Các bị cáo tại tòa

Theo chỉ đạo của Dũng, các công ty trong nước mua bán hàng hóa với nhau để hợp thức việc nâng khống giá trị hàng hóa bán hàng nhằm chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc lập hồ sơ mua hàng có giá trị cao ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Cơ quan tố tụng xác định, Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép 1.205 tỷ đồng (hơn 51,6 triệu USD) từ Việt Nam ra nước ngoài và vận chuyển trái phép gần 24 triệu USD (tương đương hơn 555 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam.

Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài, sau đó lập hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng.

3 bị cáo gồm Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 5), đã nhận tiền từ bị cáo Lưu Thị Ngát  (nguyên Giám đốc Công ty Khánh Hưng), để tạo điều kiện cho 17 công ty "ma" của Ngát bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng.

Sau đó các công ty thuộc nhóm của Trịnh Tiến Dũng xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh hợp thức đầu vào để khấu trừ thuế.

Theo lời khai của bị cáo Ngát, bị cáo đã đưa hối lộ cho nguyên 3 cán bộ thuế 8,6 tỷ đồng.

Đối với hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" của nguyên 7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. 

Theo cáo buộc, 7 bị cáo này được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc không phát hiện được 4 lô hàng bị phân luồng "đỏ" khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế.

Mặc dù vậy, các cán bộ hải quan vẫn cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan cho các lô hàng và không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng, Mạc Văn Nguyện cùng đồng phạm.

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • Nhận định, soi kèo Dhaka Wanderers vs Brothers Union, 15h45 ngày 10/1: Tiếp tục nát tan

    Nhận định, soi kèo Dhaka Wanderers vs Brothers Union, 15h45 ngày 10/1: Tiếp tục nát tan

    2025-01-12 15:32

  • Nhận định bóng đá Argentina vs Canada, bán kết Copa America 2024

    Nhận định bóng đá Argentina vs Canada, bán kết Copa America 2024

    2025-01-12 15:23

  • Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023

    Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023

    2025-01-12 14:42

  • Nam sinh mê game trở thành thủ khoa khối A00 tốt nghiệp THPT 2023 của cả nước

    Nam sinh mê game trở thành thủ khoa khối A00 tốt nghiệp THPT 2023 của cả nước

    2025-01-12 14:09

网友点评