Quá trình điều tra công an xác định, tháng 5/2018, anh N.T.D. (ở TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có cháu là K.V.H. ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội đi lính nghĩa vụ tại một đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn ở TP Phúc Yên.

Qua mối quan hệ xã hội anh N.T.D. đã gặp và trao đổi với Phạm Tiến Dũng bày tỏ nguyện vọng mong muốn cháu H. được vào biên chế trong lực lực vũ trang.

Dù không có chức năng hay mối quan hệ nào nhưng Phạm Tiến Dũng vẫn đưa ra thông tin gian dối, quả quyết sẽ lo được việc này với chi phí khoảng 450 triệu đồng.

Tin tưởng vào lời nói của Phạm Tiến Dũng, anh N.T.D. đã chuyển trước cho Dũng 300 triệu đồng. Nhận tiền, Dũng không lo việc mà chi tiêu cá nhân hết.