您的当前位置:首页 >La liga >Trả hồ sơ vụ vợ chồng đại gia lừa hơn 28 tỷ của ngân hàng_soi keo bong da hom nay 正文
时间:2025-03-22 04:28:41 来源:网络整理编辑:La liga
Tin thể thao 24H Trả hồ sơ vụ vợ chồng đại gia lừa hơn 28 tỷ của ngân hàng_soi keo bong da hom nay
Ngày 25/9,ảhồsơvụvợchồngđạigialừahơntỷcủangânhàsoi keo bong da hom nay TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án vợ chồng "đại gia" Nguyễn Sơn Hải (Giám đốc Công ty CP cửa cuốn Úc- SmartDoor), Phạm Vân Anh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng VIB.
HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung vụ án do nguyên đơn dân sự là phía Ngân hàng VIB yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm một số khoản và giao nộp chứng cứ mới.
Trước đó, vào ngày 12/9, TAND TP Hà Nội đã đưa vợ chồng đại gia này ra xét xử, nhưng phiên tòa đã phải tạm hoãn để triệu tập phía ngân hàng cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo buộc, năm 2007, Công ty CP cửa cuốn Úc- SmartDoor do ông Hải làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Bà Vân Anh là Phó giám đốc phụ trách tài chính kế toán của công ty này.
Ngoài ra, vợ chồng đại gia này còn nhờ người đứng tên thành lập 4 công ty khác gồm: Công ty TNHH liên doanh Hopo, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Hải Anh, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Vạn Phú và Công ty CP liên doanh ArtDoor.
Từ tháng 3/2012- 8/2012, ông Hải và vợ đã có hành vi gian dối, sử dụng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống; xuất hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống cho nhau nhằm tạo dựng hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay giả.
Mục đích của việc này là để lập hồ sơ vay vốn của Ngân hàng VIB chi nhánh Hà Nội với tổng số tiền là hơn 28 tỷ đồng, được giải quyết theo 12 khế ước nhận nợ. Thực tế, hàng hóa mua bán là nhôm, thép không gỉ không có thật, không có việc mua bán hàng hóa giữa các công ty với nhau.
Sau khi được Ngân hàng VIB giải ngân, vợ chồng ông Hải đã không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, dùng để trả các khoản vay trước đó của Công ty SmartDoor tại các ngân hàng VIB, Techcombank hoặc rút tiền mặt sử dụng vào các hoạt động khác, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
Cáo buộc cho rằng, bà Vân Anh tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho chồng lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của Ngân hàng VIB.
Tháng 12/2017, ông Hải đã khắc phục hậu quả, trả toàn bộ tiền dư nợ gốc của 12 khoản nợ được xác định mua bán hàng hóa khống. Còn lại dư nợ gốc là gần 7,7 tỷ đồng được xác định mua bán hàng hóa thật.
Đến ngày 20/8/2018, VIB đã có văn bản gửi CQĐT và VKSND TP Hà Nội đề nghị rút đơn tố cáo, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ chồng Hải do đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Hơn 9.000 người sáng đi tối không thể trở về nhà vì tai nạn giao thông2025-03-22 18:31
Tuyển futsal Việt Nam nhận tin vui lớn trước trận bán kết với Australia2025-03-22 18:17
Giải chạy mùa hè Quang Binh International Marathon 2025 trở lại với nhiều thú vị2025-03-22 17:00
Vụ HLV Ruben Amorim bất ngờ có biến, Man Utd chi tiền chưa chắc đã cười2025-03-22 16:49
Hà Nội: Bốn ô tô đâm liên hoàn trên Đại lộ Thăng Long2025-03-22 16:39
Man Utd thiệt hại số tiền khổng lồ để sa thải HLV2025-03-22 16:33
HLV Ten Hag gửi tâm thư cho Man Utd2025-03-22 16:32
HLV Ruben Amorim tiết lộ quan trọng về tương lai ở Man Utd2025-03-22 16:18
Báo Indonesia bình luận khi tuyển Việt Nam gọi cầu thủ nhập tịch dự AFF Cup2025-03-22 15:58
Real Madrid khủng hoảng: Nội bộ kèn cựa, vợ cầu thủ "mắng" HLV Ancelotti2025-03-22 15:52
Bất động sản tăng giá gấp nhiều lần so với thu nhập của người dân2025-03-22 18:27
Chelsea lập kỷ lục với chiến thắng 82025-03-22 18:24
Nữ VĐV Hàn Quốc gây sốt ở Asiad vì quá xinh2025-03-22 17:51
Văn Quyết vượt qua Công Vinh, ghi dấu ấn lịch sử ở V2025-03-22 17:10
Một tuần siêu bão Yagi càn quét gây tàn phá nặng nề cho Đông Nam Á2025-03-22 16:46
Novak Djokovic quyết tâm vô địch Wimbledon 20242025-03-22 16:42
Vụ HLV Ruben Amorim bất ngờ có biến, Man Utd chi tiền chưa chắc đã cười2025-03-22 16:22
Báo Indonesia lý giải vì sao tuyển futsal Việt Nam thắng sốc Thái Lan2025-03-22 16:15
Công ty GFDI huy động vốn, khách khoe được trả lãi suất 50%/năm là bên nào?2025-03-22 16:10
Mùa giải 2024 trong mơ với Jannik Sinner nếu vô địch ATP Finals2025-03-22 15:52