Thông tin từ Đội 5,ắtngườiĐàiLoantrongđườngdâylừađảonợcướcđiệnthoạvua phá lưới ngoại hạng PC50 cho biết, ngày 30/6/2014 cơ quan công an đã bắt quả tang hai đối tượng mang quốc tịch Đài Loan là Trương Khải Nhạc và Tạ Minh Tu (đang tạm trú tại Trung Hòa - Nhân Chính). Qua điều tra đã thu giữ 54 thẻ ngân hàng, các thẻ này đều do các ngân hàng Việt Nam phát hành mang tên nhiều người khác nhau. Hai đối tượng nói trên đã bị công an bắt quả tang khi đang dùng số thẻ này để rút tiền mặt tại các ATM ở Hà Nội, số tiền bọn chúng đã rút được và bị thu giữ lên tới gần 300 triệu đồng.

Đây là những đối tượng đầu tiên trong đường dây lừa đảo với thủ đoạn sử dụng thẻ ngân hàng giả, gọi điện thoại giả danh cơ quan công an báo nợ cước để chiếm đoạt tài sản diễn ra hết sức phức tạp trong thời gian qua. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ những đối tượng khác có liên quan trong đường dây này.

Như ICTnews đã từng đưa tin, thời gian gần đây tại Hà Nội và một số tỉnh, thành xuất hiện những ổ nhóm người Việt Nam, câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia gọi điện thoại giả danh làm công an đang điều tra án, thông báo nợ cước điện thoại sau đó lừa đảo để chiếm đoạt tiền của nhiều người dân. Chỉ từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2014, PC50 đã xác định được 16 người bị các đối tượng gọi điện lừa đảo ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, trong đó có 9 người đã bị chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới gần 2 tỷ đồng (7 người ở Hà Nội và 2 người ở TP.HCM).

Trong số những bị hại đáng chú ý nhất là vụ một người dân ở Hà Nội bị lừa mất 720 triệu đồng. Diễn biến cụ thể như sau: