Ngày 9/12,ịembuônlậutriệuUSDquabiêngiớty so hom qua Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (54 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ việc, em gái của Hường là Thân Thị Thành (47 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) bị khởi tố, tạm giam về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Khoảng 7h20 ngày 28/11, Nguyễn Văn Bằng (36 tuổi) điều khiển ô tô biển kiểm soát Lào 2079, đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, giáp ranh nước bạn Lào). Trên xe có Thân Thị Thành.

Thấy nghi vấn, lực lượng liên ngành kiểm tra phương tiện, phát hiện 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ đồng) được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ.

Từ lời khai, cảnh sát thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của 2 chị em Thành.

Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Hường 7.700 USD, 570 ngàn Yên (tiền Nhật Bản); hơn 191 triệu Kip (tiền Lào); 142 ngàn Bạt (tiền Thái Lan). Tổng giá trị số ngoại tệ này tương đương 450 triệu đồng.

Cảnh sát xác định Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời.

Còn Thành khai nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Khoảng từ tháng 7/2023 đến nay, Hường và em gái mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước Lào để tiêu thụ, kiếm lời.